Rețeaua criminală a apărut încă din septembrie 2021?
Autoritățile din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiilor Economice și a Corupției Teroriste (DIICOT) au oferit marți, printr-o conferință de presă, informații cruciale privind dosarul penal în care este implicat politicianul Călin Georgescu. Focusul principal al prezentării a fost plasat pe o schemă de fraudă care a generat un prejudiciu total de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Reprezentanta instituției, Mihaela Melconian, a subliniat complexitatea investigației, menționând că, pe parcursul urmăririi penale, au fost consolidate mai multe cauze separate.
Acestea se refereau la mecanisme similare de acțiune și la conexiuni strânse dintre persoanele și tranzacțiile analizate.
Conform concluziilor preliminare ale probatoriului, structura rețelei criminale s-a format încă din septembrie 2021.
Grupul era compus din trei indivizi: doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, respectiv un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani.
Aceștia au funcționat ca un organism infracțional organizat, acționând în mod coordonat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie, cu scopul de a obține beneficii patrimoniale semnificative.
Deși fiecare membru avea un rol specific, acestea erau complementare. Liderul grupului a inițiat procesul și a asigurat legătura cu o persoană considerată a avea influența necesară pentru atragerea fondurilor.
Un milion de euro pentru materiale prețioase!
Al treilea membru al grupării era prezentat ca reprezentant al unei entități financiare, având rolul de a valida sau de a susține procedura de acordare a creditului.
În detaliile prezentate, s-a evidențiat că victimei i s-a promis accesul la o finanțare de 6 milioane de euro, condiționată însă de depunerea unei garanții bănești. Pentru a consolida încrederea, inculpații au simulat existența unor instituții bancare reale, prezentând documente, proceduri de creditare și conturi destinate plăților. Au avut loc mai multe întâlniri, atât în România, cât și în Regatul Unit, locuri unde a fost semnat și contractul de creditare.
Totuși, verificările ulterioare au scos la iveală discrepanțe majore: una dintre entitățile prezentate ca bancă britanică avea, de fapt, sediul în Insulele Comore, iar fondurile au fost direcționate către un cont deschis într-o bancă elvețiană, aparținând unei entități din Commonwealth of Dominica.
Din suma totală mobilizată, un milion de euro era destinat unei afaceri în domeniul materialelor prețioase. O altă tranșă de 100.000 de euro era rezervată explicit pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului, pentru care a fost elaborat chiar și un plan detaliat de cheltuieli.
Bănuindu-se de credibilitatea schemei, victima a transferat peste un milion de euro. Deși finanțarea promițătoare nu s-a materializat, eforturile de a menține eroarea au continuat. Mai târziu, i s-a prezentat posibilitatea măririi sumei creditului de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția adăugării unei garanții suplimentare.
Astfel, a fost determinată să mai transfere 100.000 de euro. Finanțarea extinsă nu a fost acordată, iar sumele plătite ca garanție nu au fost returnate, consolidând astfel prejudiciul total de peste 1,1 milioane de euro.
Informații suplimentare, transmise de surse judiciare către publicația Gândul, sugerează că o parte din acești bani provenind din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Ionel Rusen. Acest aspect adaugă o nouă dimensiune la investigarea fluxului de fonduri în dosarul care vizează direct campania electorală a lui Călin Georgescu.